Торговали косметикой на ворованные деньги: на Днепропетровщине арестовали участников всеукраинской "бьюти-аферы" (ФОТО)

Сотрудники Национальной полиции Украины сообщили о масштабной операции, проведённой одновременно в нескольких регионах страны, в их числе и Днепропетровщина. Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая, по данным следствия, незаконно использовала реквизиты иностранных банковских карт для приобретения товаров на популярном маркетплейсе косметики и парфюмерии. Об этом сообщает "Відомо".

Как установили следователи, злоумышленники подбирали украденные данные банковских карт граждан других государств, после чего осуществляли оплату товаров и подарочных сертификатов в известном интернет-магазине, специализирующемся на продаже косметики, средств по уходу и парфюмерии.

Полученные товары участники схемы не использовали лично — их сразу же выставляли на продажу на других онлайн-платформах, где реализовывали по рыночной цене, тем самым легализуя незаконно полученные средства. По предварительным подсчётам, в результате преступной деятельности предприятию нанесён ущерб на сумму свыше 700 тысяч гривен.

Мошенническая сеть охватывала четыре области Украины — Киевскую, Ровенскую, Днепропетровскую и Николаевскую. Правоохранители отмечают, что именно Днепропетровщина сыграла ключевую роль в логистике и распределении косметической продукции, полученной незаконным путём.

В рамках следственных действий проведено несколько обысков, изъяты мобильные устройства, электронные носители информации, а также продукция, приобретённая за счёт украденных средств. Полученные доказательства направлены на проведение экспертиз и процессуальных действий.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершённое в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время следствие устанавливает круг всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и проверяет их возможное участие в аналогичных преступлениях в других регионах.

Правоохранители напоминают гражданам и предпринимателям о необходимости внимательно проверять источники платежей и не передавать реквизиты банковских карт третьим лицам. Особое внимание следует уделять случаям, когда на платёжных платформах фиксируются подозрительные операции с зарубежных счетов.